Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei uns

Geldwäscherei bekämpfen wir nicht erst auf Anfrage, sondern von Anfang an. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir gemäss unserer Curaçao-Lizenz (OGL/2023/176/0095) durchführen, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn eine Verifizierung scheitert.

Unsere AML Politik

Verpflichtung aus der Lizenz

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2023/176/0095 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Anti-Money-Laundering, AML) und zur Terrorismusfinanzierung. Unser Money-Laundering-Reporting-Officer (MLRO) trägt die Gesamtverantwortung für dieses Programm.

Wir melden verdächtige Transaktionen der zuständigen Finanzbehörde, führen regelmässige interne Schulungen durch und passen unsere Prozesse an, wenn sich die gesetzlichen Vorgaben ändern. Diese Regeln schützen ehrliche Spieler wie Sie, denn sie verhindern, dass kriminelle Gelder über unser Casino gewaschen werden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenprüfung, und ab bestimmten Schwellenwerten führen wir zusätzliche Kontrollen durch. Ohne vollständige Verifizierung ist keine Auszahlung möglich.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets

Optionale zusätzliche Prüfungen

Bei ungewöhnlichen Mustern oder hohen Summen können wir ergänzende Nachweise anfordern. Das ist keine Beschuldigung, sondern Teil unserer gesetzlichen Sorgfaltspflicht.

Verifizierung Schritt für Schritt

So läuft die Prüfung ab

Die Prüfung dauert in der Regel 1 bis 3 Tage. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, und unsere Compliance-Abteilung prüft sie manuell. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt.

• 1. Öffnen Sie im Kontobereich den Punkt Verifizierung
• 2. Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch
• 3. Wir prüfen die Unterlagen innerhalb von 1 bis 3 Tagen
• 4. Bei Unklarheiten kontaktiert Sie unser Team per E-Mail
• 5. Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Prüfung abgeschlossen ist

Datenschutz der Dokumente

Wir speichern Ihre Dokumente auf verschlüsselten Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausser wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

Herkunft der Mittel nachweisen

Wann wir nachfragen

Wenn Ihre Einzahlungen und Wetten in keinem Verhältnis zu Ihrem bekannten Profil stehen, dürfen wir Sie nach der Quelle Ihrer Mittel fragen. Das kann bei sehr hohen Einzahlungen, bei auffälligen Mustern oder bei Auszahlungen über den monatlichen Limits von 20.000 CHF der Fall sein.

Als Nachweis genügen oft Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder der Verkauf einer Immobilie. Diese Anfrage stellt keine Vorverurteilung dar: Sie ergibt sich direkt aus den Vorschriften unserer Lizenz. Wer kooperiert, erhält seine Auszahlung in der Regel ohne Verzögerung.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Transaktion läuft durch unser Monitoring-System. Einzahlungen ab 20 CHF sind möglich, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, auf der Sie eingezahlt haben. Ist das technisch nicht möglich, ziehen wir die nächstmögliche Alternative heran und dokumentieren den Vorgang.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Folgen und Massnahmen

Bleibt eine Verifizierung aus oder misslingt sie, schränken wir Ihr Konto ein. Konkret bedeutet das: Auszahlungen werden blockiert, und in schweren Fällen frieren wir das Konto vollständig ein, bis die Sachlage geklärt ist. Ungültige oder gefälschte Dokumente führen zur Schließung des Kontos und gegebenenfalls zur Meldung an die Behörden.

Sie können eine Sperre jederzeit auflösen, indem Sie gültige Nachweise nachreichen. Unser Support per Live-Chat (24/7 erreichbar) und per E-Mail an [email protected] hilft Ihnen bei jedem Schritt.

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrungsfristen

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens 5 Jahre nach der Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreiben die AML-Vorschriften unserer Lizenz vor. Danach löschen wir die Daten automatisch, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

Die Aufbewahrung schützt Sie auch selbst: Sollte jemals eine behördliche Frage zu Ihren Transaktionen aufkommen, können wir den ordnungsgemässen Ablauf lückenlos belegen.

Häufige Fragen

Warum werde ich erst bei der Auszahlung verifiziert?

Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir vor der ersten Auszahlung durch. Das hält die Registrierung schnell und erfüllt trotzdem die gesetzlichen Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 1 bis 3 Tage ab dem Hochladen vollständiger Unterlagen. Unvollständige oder unscharfe Dokumente verlängern die Prüfung.

Muss ich immer die gleiche Auszahlungsmethode nutzen?

Ja, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung. Nur wenn das technisch nicht möglich ist, wählen wir eine dokumentierte Alternative.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Löschung?

Wir speichern Verifizierungsunterlagen mindestens 5 Jahre nach Kontoschließung und löschen sie danach automatisch, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht.